反洗钱非现场监管的国际经验与启示

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摘要 反洗钱非现场监管是指利用审慎报告、统计报表以及公开的信息等适当资料,对金融机构反洗钱与反恐融资合规情况进行定期审查和分析;跟踪相关情况,评估风险变化,并帮助确定优先事项和今后进一步工作的范围;帮助确定现场监管的优先事项和范围。
机构地区 不详
出处 《上海保险》 2011年11期
出版日期 2011年11月21日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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