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2011年11期
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反洗钱非现场监管的国际经验与启示
反洗钱非现场监管的国际经验与启示
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摘要
反洗钱非现场监管是指利用审慎报告、统计报表以及公开的信息等适当资料,对金融机构反洗钱与反恐融资合规情况进行定期审查和分析;跟踪相关情况,评估风险变化,并帮助确定优先事项和今后进一步工作的范围;帮助确定现场监管的优先事项和范围。
DOI
rj8okyqrd0/1079710
作者
童文俊
机构地区
不详
出处
《上海保险》
2011年11期
关键词
非现场监管
反洗钱
国际经验
统计报表
反恐融资
金融机构
分类
[经济管理][保险]
出版日期
2011年11月21日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
上海保险
2011年11期
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