首页
期刊导航
期刊检索
论文检索
新闻中心
期刊
期刊
论文
首页
>
《中国科技人才》
>
2022年6期
>
商业银行反洗钱内部控制研究
商业银行反洗钱内部控制研究
打印
分享
在线阅读
下载PDF
导出详情
摘要
摘要:商业银行要针对上级机构对本行反洗钱现场检查发现的问题,根据上级机构反洗钱合规排查工作要求,以及有关经济制裁合规风险排查工作方案,组织法律与合规部门逐一分析原因,认真组织落实具体排查工作,撰写经济制裁合规排查工作报告送上级机构。组织开展公转私、网银以及现金类规模性交易的分析排查工作,强化了日常反洗钱监测检查工作。将反洗钱管理现状及存在的问题作为内控评审会议题目提交评审,进一步推动了反洗钱管理工作。
DOI
5jompyozdv/6136760
作者
谭琳琳
机构地区
龙江银行股份有限公司哈尔滨分行风险管理部 黑龙江哈尔滨 150080
出处
《中国科技人才》
2022年6期
关键词
商业银行
反洗钱
内部控制
分类
[][]
出版日期
2022年07月13日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
相关文献
1
谭琳琳.
商业银行反洗钱内部控制研究
.,2022-08.
2
宓海萍.
试论商业银行反洗钱内部控制建设
.政治经济学,2007-08.
3
于强.
商业银行反洗钱工作探析
.政治经济学,2022-12.
4
黄丹丹.
浅谈商业银行反洗钱行为的研究
.市政工程,2020-11.
5
周辉.
关于商业银行反洗钱工作的思考
.船舶与海洋工程,2013-04.
6
刘国军.
商业银行反洗钱信息系统应用研究
.建筑技术科学,2020-05.
7
卜祥民.
商业银行反洗钱工作问题与对策分析
.政治经济学,2023-02.
8
吴杰.
商业银行基层机构反洗钱工作问题与对策分析
.政治经济学,2023-08.
9
吕健.
商业银行反洗钱主动合规的"势"与"行"
.政治经济学,2023-12.
10
文琦.
制约农村商业银行反洗钱工作的因素及对策
.政治经济学,2024-04.
来源期刊
中国科技人才
2022年6期
相关推荐
大数据分析在商业银行反洗钱内部审计中的运用分析
商业银行跨境汇款反洗钱名单监控智能化探究
商业银行跨境汇款反洗钱名单监控智能化探究
中国反洗钱:银行唱“主角”
浅谈洗钱和反洗钱
同分类资源
更多
[]
中小型医疗建筑给排水设计要点探讨
[]
低碳概念下建筑设计研究
[]
土木工程建筑结构设计优化研究
[]
绿色建筑在园林景观规划设计中的生态性研究
[]
阶梯型室内空间气流组织浅析
相关关键词
商业银行
反洗钱
内部控制
返回顶部