简介：票据诈骗罪侵犯的公私财产所有权既包括银行等金融机构的货币资金，又包括其他生产经营企业或经济主体的货币或实物财产，还可以以虚假票据偿还债务或者支付费用等间接方式来实现。票据诈骗犯罪的立案应注重初查获取证据，防止介入票据纠纷或其他经济纠纷，尤其是针对签发空头支票的行为更须引起注意。票据诈骗犯罪呈现职业化、团伙化、智能化等特征，应从犯罪疑疑人、票据伪造和变造手法、票据流转环节、串并案件等方面确立侦查途径。侦查中，应获取证据证明犯罪行为人对自己所使用票据之非法状态具有明确认识，如果不具有明确认识则不能以票据诈骗罪论处。

简介：侦办QQ诈骗案件需要打好合成战，刑侦、网侦、技侦“三侦合一”是目前破获此类案件的主要途径。在侦查部门精心调查、周密部署进行抓捕的同时，还要注意做好各类证据的收集和固定，保证犯罪嫌疑人能够被顺利地移交检察机关审查起诉，最终受到法律的制裁。

简介：内容摘要本文是根据山东省临沂市兰山区检察院近年来所办理的就业领域的诈骗案，针对其行为总结了该领域犯罪嫌疑的作案特点，分析因“潜规则”的存在而诱发的犯罪，严重危害了社会秩序，又极度败坏了社会风气，既要严厉打击该类犯罪，又要打防结合铲除该类犯罪，要想遏制利用“潜规则”诈骗的犯罪行为，应从根源上消灭“潜规则”的存在，形成良好的社会氛围。

简介：租车诈骗是近年来司法实践中频发的特殊诈骗类型，俗称“两头骗”，它是指通过实施前行为骗取车辆。再实施后行为对车辆进行质押或变卖。当前司法实践中，对于前行为属于合同诈骗行为没有争议，然而后行为的性质认定及其前后行为关系的判断，则是此类案件出现定性混乱的主要原因。因此，此类案件的处理不仅必须明晰诈骗行为与民事欺诈的界限，还应准确定性前后行为的关系，即租车诈骗的前行为属于合同诈骗，后行为在性质上属于普通诈骗，两者不具有事后（前）不可罚行为关系，而存在“同质性”数额牵连关系，并且前后行为所涉犯罪数额应累积计算，最终以合同诈骗罪定罪处罚。如此判断，才能避免“同案不同判”的现象，才能实现罪、责、刑相适应的要求。

简介：保险诈骗犯罪对保险业的健康发展构成严重威胁。保险诈骗案件侦查应把握好以下环节；做好报案登记与谈话，详细了解发案经过；认真勘查出险现场；严格审查相关的证明文件和卷宗；研究投保，索赔经过，发现骗赔征象；围绕案件关键问题进行技术鉴定；加强与保险公司的联系，主动挖掘保险诈骗线索等。

简介：信用证诈骗案件是近年来多发的一类经济犯罪案件,其常见犯罪手法有使用伪造、变造的信用证或付随单据、文件,使用作废的信用证,骗取信用证,利用信用证"软条款"进行诈骗等.对于该类案件的侦查,应当有针对性地采取侦查措施,主要有分析信用证运作流程,寻找侦查突破口;收集查证相关单据凭证,为认定犯罪提供关键证据;采取有效措施,防止犯罪嫌疑人外逃;树立深挖犯罪思想,努力追缴赃款赃物;加强合作,建立查办信用证犯罪的协作机制等.

简介：电信诈骗起源于台湾,在国内迅速滋生蔓延,并日趋猖獗,正严重威胁着人民群众的财产安全.电信诈骗犯罪是高科技犯罪,涉及电子证据多,也给公安机关侦破电信诈骗犯罪案件带来取证难、定性难、打击难等侦破难点.探讨了电信诈骗案的电子证据源、涉及到的电子证据提取技术,并结合具体的案例探讨了电子证据的分析.

简介：“呜呜……小D探长，我被骗了5万元钱，你一定要帮我找回来啊……呜呜呜……”张女士一见到我就哭了起来。“别急别急，慢慢说，到底发生了什么事？”好心的安仔最受不了别人哭，他赶紧安慰张女士。

简介：

简介：随着通信系统和网络技术的飞速发展，利用移动通信平台、互联网平台实施的虚假信息诈骗犯罪持续高发，严重侵害了公民的财产安全和其他合法权益，扰乱了社会秩序。与传统的诈骗相比，虚假信息诈骗具有规模化、专业化、产业化和幕后化的特点，社会危害性巨大。分析虚假信息诈骗的现状及原因，探讨虚假信息诈骗的特征与规律，提出合理的防治策略，有助于推动对此类犯罪的预防、打击工作，更好地保护人民群众的合法权益。

简介：对外开放以来，我国外贸事业蓬勃发展，2000年，我国已进入世界第7大贸易国，然而繁荣的背后，涉外金融诈骗案却也屡屡发生，严重损害了我国银行业的形象，成为我们经济生活中不可忽视的热点问题之一，现以近年来中行河北省分行遇到的几起典型涉起外经济诈骗案件为例做一分析，以提高我们的警惕。

简介：近年来,高校诈骗案件屡屡发生,其种类和手段也日益多样化.文章试图通过系统梳理高校诈骗案件的类型,对其产生原因进行分析,并提出防范对策,以期为广大学生顺利完成学业保驾护航.

简介：上期,我们主要谈了办理电信诈骗犯罪案件的实体问题;本期,我们再谈谈办理电信网络诈骗犯罪案件的程序问题。对此,除了2016年12月20日最高人民法院、最高人民检察院、公安部公布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发〔2016〕32号,以下简称《意见》)有明确规定外,2016年9月18日,为切实维护人民群众的财产权益,银监会、公安部联合印发了《电信网络

简介：电信诈骗案件为非接触性犯罪，没有时间和地域的限制，犯罪对象涉及面广，打击难度大，没有确定的嫌疑对象，证据的获取和固定非常难，破案技术性要求非常高。电子数据取证在侦查办案中发挥的作用日趋重要，而电信诈骗案件与一般案件的电子数据取证又存在很大不同，需通过调取大量的银行流水、通话清单、上网记录等电子数据分析，才能顺藤摸瓜锁定嫌疑对象。

简介：金融犯罪案件是指违反国家金融管理法规,以骗取金融机构财产或信用为目的,侵害国家金融管理制度,破坏金融管理秩序,触犯刑律,应受到刑罚处罚的犯罪案件。根据《刑法》第三章第五节的规定,金融诈骗罪包括非法集资诈骗、贷款诈骗、金融票据诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、保险诈骗等犯罪。

简介：近年来，电信网络诈骗案件持续高发，已经成为危害人民财产利益的主要犯罪活动。电信网络诈骗犯罪的特点可以概括为：两个链务（资金链、通讯网络链），两种联系（犯罪分子的内部联系、犯罪分子与被害人的外部联系）和四大环节（开发制作、批发零售、诈骗实施和分赃销赃）。现有的侦防工作存在打击追赃难、取证移诉难、社会防控难和警务合作难等困境，要破解此类难题，必须在侦查协作机制、证据体系构建、社会管控预防和警务执法合作上加大力度，提升对于此类案件的整体侦防水平。

简介：近日,云南省蒙自市公安局经侦大队抓获犯罪嫌疑人白某,侦破系列诈骗案。自某交代,自去年7月以来,他使用假身份证和假驾驶证在多家租车行以租车的方式多次行骗,涉案金额l∞余万元。目前,自某已被刑事拘留。

简介：

简介：名为抵押，实为贱卖。新的中介行业兴起。也总有新的犯罪形式产生……

简介：先刑后民原则被奉为涉嫌合同诈骗案件的一般处理模式,对民事合同纠纷分别驳回起诉、移送侦查、中止诉讼。现行诉讼机制存在权利救济不充分、处理方式不统一、刑民程序不协调等困境,表现出公权力的过度扩张,有违刑法谦抑理念,程序上出现刑民冲突。涉嫌合同诈骗案件的诉讼机制应进行重构,以刑民并行为原则,例外情形下民事案件中止诉讼,从而实现刑民诉讼程序上的协调,维护权利保障与惩处犯罪的和谐统一。