简介:摘 要:我国侦查机关在办理洗钱刑事案件中侧重上游犯罪,现状是“移送线索多,侦查入罪难”,金融情报利用率和洗钱入罪率较低,反洗钱执法存在“最后一公里”问题。本文基于FATF对中国的第四轮互评估情况,从侦查机关刑事打击视角深度剖析互评估报告中指出的洗钱入罪率低的原因,据此对我国侦查机关提出政策建议,充分运用数据挖掘和资金分析等手段以继续提高刑事司法体系在调查和起诉洗钱方面的能力和有效性。
简介: 坐机关的人们,最爱谈论社会.社会好像就是机关外面那些天天看得见、听得着的事情.人们很少注意到机关.机关太平淡啦,它仿佛是一个缺少色彩、最平稳、最不起眼的社会角落.但一个人如果在机关里待久了,就会隐隐察觉,机关里其实大有奥妙.机关里隐藏着最重要的社会真相.……