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试论商业银行反洗钱内部控制建设

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摘要在经济全球化和网络化的趋势下,我国金融业对外开放及融入全球金融体系的步伐正逐步加快,与此同时,也须应对目前国际银行界共同面临的反洗钱这个严重的问题。本文在阐述反洗钱必要性的基础上,分析了商业银行反洗钱的责任及相关内部控制建设中存在的问题,并提出了相关的对策建议。

DOI g4q5xxvr48/1024648

作者宓海萍

机构地区不详

出处《市场周刊》 2007年8期

关键词商业银行反洗钱内部控制

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2007年08月18日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）