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商业银行跨境汇款反洗钱名单监控智能化探究

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摘要摘要：随着国内外反洗钱和制裁合规形势日益严峻，建立和完善反洗钱名单监控系统成为商业银行反洗钱工作的重中之重。为适应跨境业务发展和海量交易数据处理要求，解决当前商业银行反洗钱名单监控工作面临的痛点、难点问题，本文拟通过挖掘内部和外部信息价值，运用自然语言处理、知识图谱、大数据等新技术构建一体化智能引擎，突破业务瓶颈，助力商业银行打造更加完善、更具效能的反洗钱名单监控系统。

DOI rj87lx5y40/6074210

作者张媛媛

机构地区中国建设银行业务处理中心430000

出处《中国经济评论》 2022年3期

关键词

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2022年07月04日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）