简介:摘要:近年来,国内外反洗钱处罚力度不断加大,商业银行反洗钱工作面临巨大压力,商业银行必须主动转化为主动合规,发挥金融科技的作用,外部评估加内部审计,实施全员合规活动来提高反洗钱工作有效性。基于大数据下的反洗钱交易监测系统作为支持金融机构开展反洗钱活动的信息化系统,贯穿客户身份识别,大额、可疑交易报告和客户信息资料保存三大核心义务,是开展反洗钱内部审计的重要领域。
简介:摘要:本文以交子公园金融总部产业园(四期)项目金库金属风管施工为例,从图纸分析、深化设计、管件制作、施工安装、成品保护等五个方面阐述银行金库送排风系统从图纸到施工完成的整体方案,可为后续类似项目业态提供参考借鉴。