简介：金融机构内部控制是金融机构的一种自律行为，是银行机构为完成既定的工作目标和防范风险，对内部职能部门及其工作人员从事的业务活动进行风险控制、制度管理和相互制约的方法、措施和程序的总称。金融业是高风险行业，防范和化解金融风险始终是金融界最关注的问题之一。...

简介：当前,基层银行大案要案屡屡发生,且有蔓延发展的势头,成为导致银行业风险积聚的重要因素.我们要针对这些案件的特点探寻新形势下金融职务犯罪的规律及其症结,采取切实可行的措施,从多方入手加以防范.

简介：上级主管税务机关出口退税部门在出口货物退（免）税预警工作中发现的涉嫌骗取出口退税的出口企业和出口产品,市局出口退税部门要在每季后15个工作日内及时、准确地向上级主管税务机关出口退税部门上报,税务部门在出口货物退（免）税预警工作中查补的税款

简介：案件风险评估就是分析确定案件风险隐患的过程，进行案件风险评估是为了了解在办案过程中会面临什么风险，风险有多大。以及应该采取什么措施去减少、化解、规避风险的途径。

简介：对不捕案件的跟踪监督,是检察机关侦查监督工作的薄弱之处。其中缘由,既有立法上不完善的原因,更有侦查工作和侦查监督工作本身存在的不到位之处。建立对不捕案件的登记跟踪制度,提升对案件不捕后侦查取证工作的指导性,加强对不捕后犯罪嫌疑人强制措施的适用监督,是当前完善对不捕案件跟踪监督机制的现实路径。

简介：近年来,农行系统为了防止基层行社经济案件的发生,狠抓了防范措施的落实,发案率有所下降,但不容否认,经济案件仍时有发生。因此,必须认真分析基层行社发案的成因及特点,切实做好防范工作。

简介：案例一，2003年11月15日，天津某大学学生孙某因与同学张某有矛盾而在宿舍内趁无人之机，窃走同学张某放在行李箱内的信用卡、身份证等物。后孙某持所窃信用卡和张某的身份证到银行，冒充张某并慌称密码忘了而修改密码后，取走信用卡中的1300元人民币。

简介：

简介：摘要曹建明检察长曾强调，案件管理改革是一项伟大的事业、创新的事业，是近年来检察机关工作机制中最具革命意义的改革。案件流程监控，是案件管理的重要内容，也是检察机关案件管理机制改革创新的显著成果。本文将以流程监控为关注中心，对案件流程管理的理论基础和工作机制进行探讨，以期增益于该项制度的理解和适用。

简介：

简介：摘要：建立轻微刑事案件快速办理机制具有深刻的理论基础和现实意义。在轻微刑事案件快速办理机制的运行过程中，既有主观上效率意识不强的问题，也有客观上工作内容多、办案压力大的问题；既有制度层面规定不明确的问题，也有操作层面没有得到实质性提速的问题。针对这些问题，本文力图通过确立办理轻微刑事案件侦查环节不报延、起诉环节不退补、各环节均不延长诉讼期限的原则；明确界定快速办理的轻微刑事案件的具体范围；着重规定轻微刑事案件的简化办理部分、具体工作流程、保障及监督机制，进一步完善轻微刑事案件的办理方式，切实提高司法效率，保障司法公正。

简介：近年来，贵州省检察机关认真贯彻落实曹建明检察长关于严防冤假错案发生的指示精神及最高检《关于切实履行检察职能防止和纠正冤假错案的若干意见》，积极采取有效措施努力提高办案质量。省院党组多次听取公诉工作汇报，重点解决树立正确公诉工作理念、公诉人员配置、出庭补贴等问题。全省公诉案件质量全面提高，特别是死刑案件质量稳步提升，诉讼监督能力明显增强，守住了防止冤假错案的公诉底线。2014年提起公诉的生效判决案件，全部为有罪判决，5年来首次实现当年起诉案件“零无罪”；位列纠正遗漏同案犯数、抗诉及法院采纳抗诉意见数三项数据同比全部上升的五个省份之一。

简介：山东省东营市执法局案件审理科自2003年成立以来，在各级领导的正确领导下，以创建文明城市为重点，克服困难，立足实际，从加强工作制度化和程序化入手，积极主动地开展各项工作，摸索出了一套切实可行的工作方法。

简介：那些没有内控机制的公司,通知员工公司已设置并使用内控系统,会计控制是公司内控机制的最重要部分

简介：互联网经济的飞速发展及商业模式的加速转变,在给企业带来更多发展机遇的同时,也激发了更多的商标侵权。在＂互联网＋＂的背景下,互联网技术与传统经济的日益结合、商业模式的推陈出新,导致网络环境下的商标纷争不再是简单个案中的利益冲突,其背后隐藏着更深层次的商业逻辑与法律逻辑的碰撞。北京市海淀区属国家高新技术产业示范区、核心区的,在＂大众创业、万众创新＂浪潮下,创业者商标侵权风险更有典型性,问题也更为突出。北京市海淀区法院此前针对此问题进行了专门的调查分析,在对辖区内五年来涉网络商标侵权案件进行梳理的基础上,总结了近年我国网络商标侵权案件的现状、特点、以及发展趋势。

简介：虚假诉讼严重损害了司法权威和社会公平正义。文章重点剖析了此类案件查处无力的原因,并提出完善立法,建立健全法院案件管理机制,加强思想道德宣传和教育这样查、处、防三位一体的综合防治策略。

简介：

简介：摘要案件防范工作是农村合作银行稳健经营、可持续发展的重要保证。本文分析了当前农村合作银行发生案件的主要原因，从加强思想、制度、技术防范方面入手，提出了建立“自控、互控、监控”的立体防范体系，这势必有利于预防和遏制各类案件、事故的发生，确保案件防范工作制度化、规范化、程序化，为业务经营发展提供强有力的保障。

简介：当前“双抢”案件已经成为威胁群众安全的突出问题,也是发案最多的刑事案件,只有深入了解“双抢”案件的成因,才能有针对性地开展此类案件的打击与防范工作。

简介：近年发生的医患纠纷案件严重影响了医院正常的秩序和社会的和谐稳定.造成医患纠纷案件形成的因素是多样的,有法律制度方面、医疗机构方面、医疗体制方面、患者及家属方面等,正确有效提出加强防范医患纠纷案件发生的对策,化解医患纠纷,强化社会监督,化解矛盾纠纷,促进社会和谐极为重要.